Making better use of financial intelligence: Europol and the Institute of International Finance launch forum to mitigate the threats from financial crime, money laundering, terrorist financing and cybercrime | Europol

Money laundering is a principal enabler of organised crime, allowing criminals to introduce multi-billion dollar illicit profits into the legitimate economy, thus undermining its integrity.
Rapidly growing cybercrime threats also represent a serious challenge to the financial sector.
Regulations to combat money laundering and other criminal threats are well developed but under-performing in their impact.

Disrupting money laundering schemes will significantly reduce the ability of organised crime gangs to grow their businesses and expand into new markets. It will help bring serious criminals to justice. It will also protect the systemic integrity of the financial sector and the global economy as a whole.

Great progress has been made in recent years in regulatory reform, ensuring that banks report suspicious activity to law enforcement. The compliance regime across the sector is well-resourced and managed but its strategic impact in preventing or reducing levels of money laundering remains low. This is partly due to fragmented information sharing arrangements, across borders, and between banks and law enforcement agencies. Leveraging their respective capabilities to coordinate influence and action within the law enforcement and banking sectors, Europol and the Institute of International Finance (IIF) have joined forces to identify means by which to improve levels of cooperation. Supported by the Financial Action Task Force and national regulators they will also identify opportunities for improvements in the regulatory regime. Today, 29 June 2017, at Europol’s headquarters in The Hague, Europol and the IIF have launched a high-level forum between the law enforcement and banking sectors to improve the interconnection between these two sectors in mitigating the threats from financial crime, money laundering, terrorist financing and cybercrime. Leading global financial services institutions have joined the forum and attended its first meeting today.

Europol Executive Director Rob Wainwright: “Europol is committed to helping the law enforcement and banking communities fight growing criminal threats to the systemic integrity of the global economy. Confronting financial crime and cybercrime requires enhanced levels of cooperation between our two communities and a more integrated response to the criminal threats involved. There is significant scope for improvement in our collective action and Europol is determined to play its part in delivering better impact.”

Tim Adams, President and CEO of the Institute of International Finance: “The global financial services industry is committed to combatting money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. Leveraging technological innovation has helped improve the ability of financial institutions to fight bad actors, but more needs to be done. It is critical for the industry, regulators and law enforcement to continue to work together to improve information sharing and response mechanisms to ensure illicit activity can be minimized. The private sector values taking a constructive role in this process and we look forward to further collaboration with Europol, FATF and other authorities in order to find common solutions to the challenges we collectively face.”

At today’s meeting Europol briefed the senior banking representatives on the latest criminal trends concerning financial crime and cybercrime, including evidence of convergence between the two. Among those topics discussed were recent global ransomware attacks including WannaCry and Petya.

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4 Responses to Making better use of financial intelligence: Europol and the Institute of International Finance launch forum to mitigate the threats from financial crime, money laundering, terrorist financing and cybercrime | Europol

  1. murlkbk says:

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    これで、Windowsのサインイン/サインアウト/シャットダウン時に、現在システムに設定されているイベントサウンドが再生されるようになった・・・はずなのだが、ここで一つ問題が。 そしてまた週明け、データ復旧がどこまでできるのか、気持ちが暗澹になります。
    [url=http://www.officehb.com/category/Adobe%20%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%93]Adobe 販売[/url] また、使われ続けるXPにより、パソコンの買い替えが長らく停滞してもいるのかもしれない。 コンピューター会社が知られたくないあなたのPCを速くする裏ワザー 執筆者ージェーンスキナーすぐに新しいパソコンに買い替えると損をするかもしれないのはなぜ …最近パソコンの動きが遅くなっていますか?パソコンを買ったときのような状態にする簡単な方法を後ほどお教えしましょう。
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  2. murlbrq says:

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    同じ二宮が作曲してるから、エナジーソングは太陽、月、星の歌詞はMESSIの太陽、月、星の暗号が正しいという証拠です。 DELLのPCを7月29日購入後、Wnows10で検証を3週間ほどやってきたが、昨日IMEのアイコンがタスクバーから消えてしまった。
    [url=http://blog.goo.ne.jp/in8key]win8.1 アップグレード[/url] 例えば2月2日のBLOG(最新版のLibreOfficeのインストール)がある。 現在のところ興味があるのは、Surface Bookがその強力なパワーでPro 4のシェアを侵食するかどうかだ。
    [url=http://blog.livedoor.jp/in7key/]win 7 インストール[/url]
    テレメトリエージェントはすべてのクラ゗ゕントコンピュータに展開されています。 D. 承認済みドメ゗ン として fabrikam.com ドメ゗ンを追加します。 [url=http://blog.goo.ne.jp/off2016]office2016 の プロダクト キー[/url]
    コードネームは「Metro」だった[1]が、商標問題により、2012年8月より使われなくなった。 これもXPだと思い込んでいたらCDを見られ・・パソコンの・・シールを見たら・・ビスターが貼られていて・・ 見えなくてm(*- -*)mス・スイマセーン    兄ちゃん先生・・思い出し・・これは元々、ビスターだったのを使い易いように~と・・してくれてたのか・・XPに・・していたらしい。
    [url=http://blog.goo.ne.jp/office2016key]office2016 personal 価格[/url] 詳しい説明が必要か方は、他の方のブログをご覧ください。  Palo Altoによると、感染していたのは料理や手芸、ガーデニングなどのデザインアプリで、Android WebViewを使って静的なHTMLページを表示するという共通点があった。
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  3. Pattze says:

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    [url=http://blog.goo.ne.jp/bosskey_office_2013]ms office 2016 personal[/url] ●このスタート画面のショートカットを右クリックして「タスクバーにピン留めする」をクリックすると、タスクバーにもショートカットができます。 また、すでに撮影された画像からも情報を探しだして読み取ってくれます。
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  4. dexxfg says:

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